Zarząd  Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu zgodnie z § 22 i § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu zwołuje na dzień 25 czerwca 2026r. o godz. 10⁰⁰  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TARNOBRZEGU.

Miejsce obrad: Hotel Kameleon z/s Aleja Warszawska 2 A, 39-400 Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w II terminie (niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli), tj. w dniu 25 czerwca 2026r. o godz. 12⁰⁰ w wyżej określonym miejscu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Stwierdzenie wymaganej ilości Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu – kworum.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji ds. odpowiedniości.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
8. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
9. Zapoznanie się z Informacją dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2025 rok.
10. Zapoznanie się z Informacją z realizacji wniosków polustracyjnych.
11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z 2025 roku.
12. Zapoznanie się z Informacją z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2025 rok.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2025 rok.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2025 rok.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2026 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
20. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
21. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
22. Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu i wybory Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego.
24. Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie i podjęcie uchwały.
25. Sprawy różne, dyskusja.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
27. Zamknięcie obrad.

  Jednocześnie  informujemy,  że w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu wyłożone są do wglądu:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.,
2. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
3. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych,
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzednich Zebrań Przedstawicieli,
5. Projekty Uchwał,
6. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
7. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
8. Regulacje wewnętrzne dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej tj. Statut, Regulamin działania Rady Nadzorczej, Regulamin Komitetu Audytu wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.

                                                                                                                                                               Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                                               w Tarnobrzegu