Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
zgodnie z § 22 i § 23 ust. 4 Statutu Banku zwołuje na dzień
26 czerwca 2024r. o godz. 10.00
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TARNOBRZEGU.
Miejsce obrad: Hotel Kameleon, Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w II terminie (niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli), tj. w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 1200 w wyżej określonym miejscu.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Prezydium Zebrania.
- Stwierdzenie wymaganej ilości Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu – quorum.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji ds. odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Zapoznanie się z Informacją dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2023 rok.
- Zapoznanie się z Informacją z realizacji wniosków polustracyjnych.
- Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z 20223roku.
- Zapoznanie się z Informacją z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2024 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Sprawy różne, dyskusja.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu wyłożone są do wglądu:
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
- Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Projekty Uchwał,
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Regulacje wewnętrzne dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej tj. Statut, Regulamin działania Rady Nadzorczej, Regulamin Komitetu Audytu wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
