Zarząd  Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
zgodnie z § 22 i § 23 ust. 4 Statutu Banku zwołuje na dzień
27 czerwca 2023r. o godz. 10.00
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TARNOBRZEGU.

Miejsce obrad: Hotel Kameleon, Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w II terminie (niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli), tj. w dniu 27 czerwca 2023r. o godz. 12⁰⁰ w wyżej określonym miejscu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Stwierdzenie wymaganej ilości Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu – quorum.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
8. Zapoznanie się z Informacją dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2022 rok.
9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z 2022 roku.
10. Zapoznanie się z Informacją z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2022 rok.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2022 rok.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2022 rok.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości treści wniosków polustracyjnych i akceptacji sposobu ich realizacji przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu”.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu”.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
22. Sprawy różne, dyskusja.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
24. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie  informujemy,  że w siedzibie Centrali Banku  Spółdzielczego w Tarnobrzegu wyłożone są do wglądu:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
2. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
3. Wystąpienie polustracyjne i informacja z realizacji wniosków wynikających z lustracji,
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
5. Projekty Uchwał,
6. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
7. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
8. Regulacje wewnętrzne dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej tj. Statut, Regulamin działania Rady Nadzorczej, Regulamin Komitetu Audytu wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu