PORZĄDEK OBRAD

Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu

odbywanych w okresie od 29.05.2023r. do 01.06.2023r.

 

1. Otwarcie Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
5. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym:

• Informacja dot. rozporządzania i nabywania przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych w związku z działalnością operacyjną Banku za 2022 rok,
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2022 roku,
• Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej,
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu za 2022 rok w tym: informacja w zakresie przestrzegania zasad Polityki Ładu Korporacyjnego, informacja o realizacji Polityki wynagrodzeń,
• Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na 2023 rok,
• Wystąpienie polustracyjne i informacja z realizacji wniosków wynikających z lustracji,
• Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
• Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu,
• Zmiany w „Polityce ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu”.

6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
7. Sprawy różne.
8. Dyskusja, przyjęcie uchwał i wniosków.
9. Zamknięcie obrad.